股东大会 General Meeti����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ng of Shareholders

股东大会作为公司的权力机构，依法行使下列主要职权����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������：决定公司的经营方针和投����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事；审议批准董事会、监事会的报告；审议批准����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������配方案、注册资本变动方案；修改����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公司章程；其他法律、行政法规及公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������司章程规定应当由股东大会作出决议的事项����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。

董事会 Board of Directors

公司董事会由九名董事组成，其����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������中独立非执行董事三人。董事会按照《公司章程》规����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������定行使职权，负责召集股东大会，向股东大会报告工����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������作，执行股东大会的决议，对股东大会负责。

公司董事会行使下列主要职权：召集股东大会会议����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������；执行股东大会的决议；决定公司的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������经营计划和投资方案、年度具体经营目标����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������；制订公司的年度财务预算方案、决算方案、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������利润分配方案、注册资本变更方案；其他法律、法规、����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公司股票上市地的交易所的上市规则所规����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������定的及股东大会和《公司章程》授予的职权。

董事会下设提名委员会、战略����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������委员会、薪酬与考核委员会和审计委员����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������会等专门委员会。各董事会专门委员����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会就专门性事项进行研究，����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������提出意见及建议，供董事会决策����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������与参考。